訓(xùn)練方法核心
極目新聞通訊員 李杰
本想“悶不吭聲發(fā)大財(cái)”，頻繁判刑不料“觸犯刑法鐐銬戴”！出入極目新聞?dòng)浾攉@悉，賭場(chǎng)近日，不賭博個(gè)并處頻繁出入賭場(chǎng)、月非3個(gè)月非法買(mǎi)賣(mài)外匯588次的法買(mǎi)罰金男子被襄陽(yáng)谷城法院判刑。
2024年2月11日至5月6日，賣(mài)外羅某多次前往澳門(mén)某賭場(chǎng)，匯次他既不下注也不觀戰(zhàn)，男被而是頻繁判刑盯上了急需換匯的賭客。在無(wú)任何外匯經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的出入情況下，羅某做起了人民幣與港幣兌換的賭場(chǎng)業(yè)務(wù)，通過(guò)低買(mǎi)高賣(mài)賺取匯率差價(jià)。不賭博個(gè)并處
經(jīng)審計(jì)，月非羅某累計(jì)兌換港幣588次，法買(mǎi)罰金收取人民幣989萬(wàn)余元，兌換港幣1000余萬(wàn)元，非法獲利5萬(wàn)余元，嚴(yán)重破壞了國(guó)家外匯管理秩序。
谷城法院經(jīng)審理認(rèn)為，羅某違反國(guó)家外匯管理規(guī)定，非法買(mǎi)賣(mài)外匯，涉案金額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。鑒于其有自首情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰，最終判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元，違法所得5萬(wàn)余元依法追繳上繳國(guó)庫(kù)。
法官提醒，外匯業(yè)務(wù)屬于國(guó)家特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，就像煙草、食鹽一樣，只有正規(guī)金融機(jī)構(gòu)才可依法開(kāi)展，私自換匯均屬違法。羅某看似賺取小額差價(jià)，實(shí)則突破法律底線(xiàn)，其非法交易金額已達(dá)“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)，理應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任。司法機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊此類(lèi)行為，就是為了維護(hù)國(guó)家金融安全和市場(chǎng)秩序，任何人都不能心存僥幸。
同時(shí)提醒廣大市民，需嚴(yán)守外匯管理法規(guī)，辦理外匯業(yè)務(wù)務(wù)必通過(guò)銀行等正規(guī)渠道。參與私人換匯、地下錢(qián)莊交易，不僅易遭遇資金詐騙、財(cái)產(chǎn)損失，更會(huì)涉嫌違法犯罪。切勿因小利鋌而走險(xiǎn)，一旦觸碰法律紅線(xiàn)，必將面臨法律制裁。
（來(lái)源：極目新聞）
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